Dimarts a la tarda 16 d’abril, el Col·legi d’Actuaris de Catalunya va organitzar una jornada sota el suggeridor títol, “El desafiament constant que suposa el risc de blanqueig de capitals”, amb la col·laboració de tres socis d’EY, amb una dilatada experiència donant suport a entitats financeres per enfortir els seus sistemes de control davant del Blanqueig de Capitals.
Va ser una jornada que es va dividir en ponències molt concretes, proporcionant una visió no sols teòrica sinó eminentment pràctica sobre aspectes clau com són el marc legal aplicable i els seus principals requisits; les dificultats més habituals per al seu compliment; les mesures que cal adoptar davant d’una actuació supervisora d’inspecció; els principals riscos a què s’enfronten les entitats asseguradores i, finalment, els mecanismes efectius per a la seva mitigació.
La jornada va concloure amb un col·loqui en què la participació dels inscrits i les respostes dels tres ponents, Judith Pujol, Sòcia de la pràctica d’EY al sector assegurador, Carlos Serrano, Soci d’EY, responsable de la prestació de serveis de consultoria en l’àmbit de Prevenció del Crim Financer i Eduardo García, Soci d’EY, responsable de la provisió d’informes d’expert independent en matèria de Prevenció de Blanqueig de Capitals a entitats financeres, va ser tan enriquidora com les seves intervencions prèvies.
