Propera formació programada del Col·legi
Jornada online El desafiament constant que suposa el risc de blanqueig de capitals
Description:
EL DESAFIAMENT CONSTANT QUE SUPOSA EL RISC DE BLANQUEIG DE CAPITALS.
Organitzada pel Col·legi d'Actuaris de Catalunya (CAC) i EY.
Data: 16 d'abril del 2024, de 18.00 h. a 20.00 hores.
Modalitat: La Jornada serà en modalitat en línia, mitjançant el sistema Microsoft Teams.
PRESENTACIÓ:
Les entitats asseguradores autoritzades per operar en el ram de vida o altres assegurances relacionades amb Inversions són subjectes obligats de la Llei 10/2010 de Prevenció de Blanqueig de Capitals i Finançament del Terrorisme.
El propòsit d´aquesta sessió és dotar els assistents d´una introducció sobre
- El marc legal aplicable i els seus principals requisits,
- Les dificultats més habituals per al seu compliment,
- Les mesures a adoptar davant d'una actuació supervisora d'inspecció,
- Els principals riscos a què s'enfronten les entitats asseguradores, i
- Els mecanismes efectius per a la mitigació.
Per abordar aquests temes, comptarem amb la presència de
- Judith Pujol, Sòcia de la pràctica d'EY al sector assegurador,
- Carlos Serrano, Soci responsable de la prestació de serveis de consultoria en l'àmbit de Prevenció del Crim Financer,
- Eduardo García, Soci responsable de la provisió d'informes d'expert independent en matèria de Prevenció de Blanqueig de Capitals a entitats financeres.
Junts proporcionaran una visió no només teòrica sinó eminentment pràctica dels riscos, desafiaments i resposta efectiva davant d'aquests sobre la base de la seva dilatada experiència donant suport a entitats financeres per enfortir els seus sistemes de control davant del Blanqueig de Capitals.
PROGRAMA DE LA JORNADA:
18:00h – 18:05h Presentació de la Jornada, a càrrec de Judith Pujol, Carlos Serrano i Eduardo García, d'EY.
18:05h - 18:20h Primera ponència. Marc legal (Eduardo García).
18:20h - 18:40h Segona ponència. Principals Desafiaments de Compliment (Eduardo García).
18:40h - 19:00h Tercera ponència. Com preparar-se davant d'una revisió d'expert extern i d'una inspecció del supervisor (Eduardo García i Carlos Serrano).
19:00h – 19:20h Quarta ponència. Tendències i Riscos Emergents (Carlos Serrano).
19:20h – 19:40h Cinquena ponència. Enfocaments i Tècniques de Mitigació de Riscos (Carlos Serrano)
19:40h – 19:55h Col·loqui
19:55h Clausura de la Jornada, a càrrec de Diego Almendáriz, del Col·legi d'Actuaris de Catalunya.
INSCRIPCIONS:
Inscripcions a través de https://events.teams.microsoft.com/event/55a746f1-3579-4dca-97ca-d3e552855836@771dbb68-630e-48f0-89e3-cd2655943c9c
Quota d’inscripció (euros) – IVA del 21% NO INCLÒS
| Membres Titulars i treballadors de Membres Protectors | Membres Titulars a l'atur i estudiants | Altres |
| 100 | 50 | 150 |
El preu inclou l'assistència al curs en línia i els materials del curs.
Forma de pagament: transferència bancària al Col·legi d'Actuaris de Catalunya - IBAN: ES40 0081 0057 3100 0118 8927
Si voleu factura a nom d'una empresa heu d'indicar CIF, nom, adreça, telèfon, persona de contacte i adreça de correu electrònic.
CPD: La jornada computarà 2 hores als efectes del Programa de Formació Contínua (CPD) del Col·legi d'Actuaris de Catalunya (CAC).
We are sorry but registration for this event is now closed.
Please contact us if you would like to know if spaces are still available.
Event Registration and Ticketing Powered by Event Espresso
